În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 25 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor documente contabile și contracte de vânzare-cumpărare, 15 laptop-uri, hardisk-uri și unități centrale de calculator, 32.350 de lei, 5000 de euro și 300 de dolari. În total, 30 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri. Șapte dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă. Aceştia sunt Eugen Enache – asociat Silver Traiding, soţul Aidei Enache, şefa Casei de Pensii Argeş, Ştefan Anghel (Bucuresti), Daniel Dragomir din Braşov, Valentin Focică, patronul SC Romvent, şi patronii Genicom, fraţii Marian Mihail şi Constantin Mihail.
De asemenea au fost puse în executare ordonanțe de aplicare a măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare, bunuri mobile și imobile, până la acoperirea prejudiciului de 13.000.000 de lei.
Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2009 – 2015, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăţi comerciale fantomă.
Lasă un răspuns