Poliţiştii din Argeş au institut sechestru asigurător mai multe bunuri ale omului de afaceri George Dumitrescu, cunoscut sub porecla de George Hoțu, patronul firmei Amfora, în valoare de aproape 10.200.000 de lei, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.
Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.
Doi angajaţi reţinuţi
Două persoane au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând ca în data de 2 februarie să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de arestare preventivă. Mihaela Stoica din Piteşti şi Adrian Oprea vor fi prezentaţi astăzi judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
22 de percheziţii
În cadrul aceluiaşi dosar, la data de 17 februarie 2015, poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş au efectuat 22 de percheziții domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti pentru probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.
Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi
Lasă un răspuns